ईडी ने कुख्यात हवाला ऑपरेटर नरेश जैन को गिरफ्तार किया

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को सलाह दी कि कंपनी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जैन को गिरफ्तार किया है।

अधिकारी ने उल्लेख किया कि जैन ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 600 से अधिक वित्तीय संस्थान खातों का उपयोग करते हुए भारत में 95,000 करोड़ रुपये से अधिक के गैरकानूनी लेनदेन की कीमत की सुविधा दी है।

अधिकारी ने उल्लेख किया कि जैन ने विभिन्न स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर 11,500 करोड़ रुपये का स्थानांतरण किया।

जैन को बुधवार को दिल्ली की अदालत में पेश किया गया।

दिल्ली स्थित व्यवसायी कुछ समय के लिए खोजी व्यवसायों के स्कैनर के नीचे रहा है और 2016 में, वित्तीय जांच एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के लिए उस पर 1,204 करोड़ रुपये की खोज की थी।

अधिकारी ने उल्लेख किया कि जैन ने विरोधाभासी समुदाय को वित्तपोषित किया था और इसके पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ED का नकद धन शोधन मामला NCB द्वारा की गई शिकायत पर निर्भर करता है।

अधिकारी ने उल्लेख किया कि उन्हें 6 दिसंबर, 2009 को NCB द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें ED द्वारा उठाया गया था। वह न्यायिक हिरासत में रहे और एक वर्ष से अधिक समय तक हिरासत में रहे।

अधिकारी ने दावा किया कि जैन ने कथित तौर पर शेल निगमों, टूर-एंड-ट्रैवल कंपनियों और औपचारिक बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से हवाला चैनलों के माध्यम से नकद हस्तांतरण का एक वैश्विक सिंडिकेट चलाया।

अधिकारी ने दावा किया कि जैन इटली और यूएई में कानून प्रवर्तन व्यवसायों द्वारा जल्द से जल्द रोक दिया गया था और अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारियों के संदेह के नीचे था।

2009 में भारतीय व्यवसायों के साथ साझा की गई अपनी रिपोर्ट में, यूके की सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एजेंसी (एसओसीए) ने उल्लेख किया कि यह दिल्ली स्थित व्यवसायी से जुड़े एक कैश लॉन्ड्रिंग रैकेट की निगरानी कर रही थी, जो तब दुबई से कथित तौर पर काम कर रहा था, और उसका साथी 2005 था।

ईडी के एक अन्य अधिकारी ने उल्लेख किया कि यूएई के अधिकारियों ने 2009-10 में अपने भारतीय समकक्षों को एक रिपोर्ट वापस दे दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जैन के सिंडिकेट ने दवा खरीदने और बेचने और रिश्वतखोरी के तरीके से संदिग्ध होने की स्थिति में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये जुटाए थे। सुविधा दी गई।

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