जांच एजेंसी ने दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपये के मनी-लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है

अधिकारियों का कहना है कि अवैध लेनदेन के लिए नरेश जैन और उनके सहयोगियों की जांच की जा रही है। (रिप्रेसेंटेशनल)

नई दिल्ली:

अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित रूप से “हवाला” डीलर नरेश जैन को लगभग 20 हजार करोड़ रुपये के “हवाला” लेनदेन से जुड़े एक मानव-लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया है।

उन्होंने कहा कि नरेश जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की बाधाओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और एक अदालत में पेश किया गया है।

कई शेल या संदिग्ध फर्मों का चक्रव्यूह और कम से कम 600 बैंक खाते इस मामले में एजेंसी की जांच के दायरे में हैं, जो देश के सबसे बड़े हवाला और व्यापार-आधारित मानव-लॉन्ड्रिंग मामलों में से एक है।

अधिकारियों ने कहा कि नरेश जैन और उनके सहयोगियों की “हवाला” या अवैध वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है, जिसमें विदेशी लोग भी शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 20,000 करोड़ रुपये है, जो पिछले कुछ वर्षों में किए गए हैं।

एजेंसी ने मामले में आरोपियों के “फर्जी संयोजन और एक्सप के लिए नकली विज्ञापन की पीढ़ी” के नियमित तौर पर संचालन के बारे में भी पता लगाया है, जिसमें जैन कथित रूप से प्रमुख खिलाड़ी हैं।

दिल्ली का यह व्यवसायी लंबे समय से जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में था और 2016 में ईडी ने फॉरेक्स कानून के कथित उल्लंघन के लिए उस पर 1,200 करोड़ रुपये का नोटिस लगाया था।

एजेंसियों के मुताबिक, नरेश जैन ने कथित रूप से “हवाला” फंडों की कथित तौर पर लोनिंग और रौट कर दी, पिछले कुछ दिनों से कंट्राबेंड नेटवर्क पर फाइनेंस किया गया था और पिछले दिनों उसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने गिरफ्तार भी किया था ।

ED का मान-लॉन्ड्रिंग केस इसी तरह NCB शिकायत पर आधारित है।
जब वह दुबई से भारत आया था, तब वह एजेंसी 2009 से नरेश जैन की राह पर थी।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादन नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड ट्वीट से प्रकाशित हुई है।)

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